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2020-01-11 15:03:42

新世纪娱乐场澳门|快看|警方通报证大系捞财宝案新进展:追缴现金5亿,28人被依法采取刑事措施

新世纪娱乐场澳门|快看|警方通报证大系捞财宝案新进展:追缴现金5亿,28人被依法采取刑事措施

新世纪娱乐场澳门,记者|张晓云

11月22日,上海公安局浦东分局通过官方微博“警民直通车-浦东”对外通报上海证大文化创意发展有限公司(下称证大文化,关联p2p平台捞财宝)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办进展情况。

通报称,11月13日,“证大文化”关联公司“捞财宝“平台原首席执行官朱某、“证大财富”原董事长贺某等28人因涉嫌非法集资犯罪被浦东公安分局依法采取刑事强制措施。

目前,公安机关已初步追缴现金5亿余元,并已查封、冻结了相关银行账户、房产及股权等财产。追赎挽损工作仍在全力进行中,最终清退将由法院依法进行。

警方表示,上海证大投资咨询有限公司及“捞财宝”平台对外出借的资金均属涉案资金,所涉借款人应依法厦行还款义务。请上述平台借款人将还款本息依法汇入公安机关指定的涉案赃款退款账户,未及时还款的,警方将依法予以追缴。

9月1日,上海市公安局浦东分局发布《关于“证大公司”案件侦办的情况通报》称,自2019年8月12日以来,上海市公安局浦东分局陆续接到群众报案称证大文化旗下“捞财宝”平台及“证大财富”公司涉嫌非法集资,警方遂受理开展调查。8月29日,证大文化法定代表人戴某康、总经理戴某新等人向警方投案自首,并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为,且已无法兑付。据此,上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对“证大公司”立案侦查,对戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,查封相关涉案资产。

9月28日,上海公安机关的通报显示,根据最新进展,前期通报的41名涉案犯罪嫌疑人中,除取保候审人员外,检察机关已于9月27日对证大系实际控制人戴志康,以及20余名犯罪嫌疑人依法批准逮捕。

11月14日晚间,证大文化(837786.oc)公告称,11月13日,公司总经理朱钰因上海证大文化创意发展有限公司旗下“捞财宝”及“证大财富”涉嫌非法集资,被上海市公安局浦东分局依法采取刑事强制措施,协助调查。与此同时,公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。